Medgulf News < back

  

تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) ش.م.س مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة الحادية العاشرة

تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ش.م.س. (ميدغلف) شركة مساهمة سعودية، بسجل تجاري رقم 1010231925 وتاريخ 08/04/1428هـ مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء27/06/1437هـ الموافق05/04/2016م في مقر الشركة الرئيسي، شارع الملك سعود (المعذر سابقاً)- مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الأتي:


1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

2. التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

3. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

4. التصويت على إقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة بإختيار مراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2016م من المرشحين وتحديد أتعابهما.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2015م.

6. التصويت على القواعد المنظمة لعمل لجنة المراجعة المحدّثة وفقاً لأحكام لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

7. التصويت على القواعد المنظمة لعمل لجنة المخاطر لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين.

8. التصويت على الطلب المقدم من عضو مجلس الإدارة الدكتور يزيد العوهلي بشأن رغبته المشاركة في تأسيس شركة لمزاولة نشاط الوكالة في التأمين بأسم "شركة تقدير العالمية ـ وكلاء تأمين" والترخيص بها لمدة سنة واحدة.

9. التصويت على الأعمال التي تمت مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م.، بموجب عقد تسوية مطالبات سنوي لقاء رسوم 3.5% من إجمالي أقساط التأمين الطبي المكتتبة لوثائق التأمين الطبي، وكانت قيمة التعاقد خلال العام 2015م، 98,500 ألف ريال سعودي ورصيد نهاية السنة المستحق لشركة ميدي فيزا بقيمة 40,589 ألف ريال سعودي، وهي شركة تابعة لشركات يملك العضو المنتدب الأستاذ لطفي فاضل الزين، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الزين (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) حصة فيها، والترخيص لها للعام القادم.

10. التصويت على الأعمال التي تمت مع عيادات سنايا، بموجب هذه الاتفاقية تقوم عيادات سنايا بعلاج المؤمن لهم من قبل شركة ميدغلف لمدة سنة وبقيمة 107 ألف ريال سعودي، وهي شركة مملوكة لعضو مجلس الإدارة الدكتور يزيد العوهلي، والترخيص لها للعام القادم.

11. التصويت على الأعمال التي تمت خلال العام 2015م مع البنك السعودي للاستثمار، وهي عبارة عن حسابات جارية وودائع لأجل بقيمة 523 ألف ريال سعودي، وحساب وديعة نظامية بقيمة 107,757 ألف ريال سعودي، وتعاملات تأمين لمدة سنة وبقيمة 4,363 ألف ريال سعودي، وهو مساهم مؤسس في الشركة ويعمل عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالملك الصانع مديراً تنفيذياً فيه، والترخيص لها للعام القادم.

12. التصويت على الأعمال التي تمت خلال العام 2015م مع الاستثمار كابيتل، وهي عبارة عن استثمارات بقيمة 64,435 ألف ريال سعودي، و تعاملات تأمين لمدة سنة وبقيمة 228 ألف ريال سعودي، وهو تابع للبنك السعودي للاستثمار المساهم المؤسس في الشركة ويعمل عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالملك الصانع مديراً تنفيذياً فيه، والترخيص لها للعام القادم. 13. التصويت على الأعمال التي تمت خلال العام 2015م مع أوركس السعودية، وهي عبارة عن تعاملات تأمين لمدة سنة وبقيمة 30,644 ألف ريال سعودي، وهي شركة يملك فيها كل من بنك الأستثمار أحد الشركاء المؤسسين وشركة أوركس العالمية والتي تملك في شركة ميدغلف البحرين أحد الشركاء المؤسسين بالإضافة أن عضو مجلس الإدارة الأستاذ شاهين أمين يعمل فيها مديراً تنفيذياً، والترخيص لها للعام القادم.

14. التصويت على الأعمال التي تمت خلال العام 2015م مع مجموعة شركات سفاري، وهي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 13,974 ألف ريال سعودي على أن يتم تعويض حامل الوثيقة عن الأضرار المغطاة بموجبها، وهي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح الصقري، والترخيص لها للعام القادم.

15. التصويت على الأعمال التي تمت خلال العام 2015م مع رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح الصقري، وهي عبارة عن وثيقة تأمين سيارات لمدة سنة وبقيمة 148 ألف ريال سعودي على أن يتم تعويض حامل الوثيقة عن الأضرار المغطاة بموجبها، والترخيص لها للعام القادم.

16. التصويت على الأعمال التي تمت خلال العام 2015م مع شركة خالد الشثري للتجارة والمقاولات، وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة 49ألف ريال سعودي على أن يتم تعويض حامل الوثيقة عن الأضرار المغطاة بموجبها، وهي شركة مملوكة لعضو مجلس الإدارة المهندس خالد الشثري، والترخيص لها للعام القادم.

17. التصويت على الأعمال التي تمت خلال العام 2015م مع عضو مجلس الإدارة المهندس خالد الشثري، وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة و بقيمة 51 ألف ريال سعودي على أن يتم تعويض حامل الوثيقة عن الأضرار المغطاة بموجبها، والترخيص لها للعام القادم.

18. التصويت على الأعمال التي تمت خلال العام 2015م مع شركة الجسامة، وهي عبارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة وبقيمة 152 ألف ريال سعودي على أن يتم تعويض حامل الوثيقة عن الأضرار المغطاة بموجبها، وهي شركة مملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عماد بابان، والترخيص لها للعام القادم.

19. التصويت على الأعمال التي تمت خلال العام 2015م مع عضو مجلس الإدارة الأستاذ عماد بابان، وهي عبارة عن وثيقة تأمين سيارات لمدة سنة وبقيمة 19 ألف ريال سعودي على أن يتم تعويض حامل الوثيقة عن الأضرار المغطاة بموجبها، والترخيص لها للعام القادم.

20. التصويت على الأعمال التي تمت خلال العام 2015م مع شركة الحلول المبدعة للمطاعم المحدودة، وهي عبارة عن وثائق تأمين لمدة سنة وبقيمة 506 ألف ريال سعودي على أن يتم تعويض حامل الوثيقة عن الأضرار المغطاة بموجبها، وهي شركة مملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد إسماعيل، والترخيص لها للعام القادم.

21. التصويت على أعمال جديدة خلال العام 2016م مع الدكتور يزيد العوهلي، وهي عبارة عن وثائق تأمين سيارات لمدة سنة وبقيمة 8 آلاف ريال سعودي، على أن يتم تعويض حامل الوثيقة عن الأضرار المغطاة بموجبها.

22. التصويت على الأرصدة الناتجة من تعاملات تمت في سنوات سابقة للعام 2015م مع الشركات الأتية: (1) شركة موشن السعودية بقيمة 10,924 ألف ريال سعودي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة موشن السعودية، (2) شركة ميدغلف البحرين بقيمة 48,085 ألف ريال سعودي عبارة عن تعاملات ومصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف البحرين، وتعاملات إعادة تأمين بقيمة 305,892 ألف ريال سعودي، (3) شركة ميدغلف-الأردن بقيمة 25 ألف ريال سعودي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف-الأردن، (4) شركة ميدغلف-مصر بقيمة 58 ألف ريال سعودي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف-مصر، (5) شركة أديسون برادلي العربية-السعودية بقيمة 13,066 ألف ريال سعودي عبارة عن دفعات على الحساب ومبالغ إعادة تأمين بقيمة 4,570 ألف ريال سعودي، (6) شركة السامية ش.ذ.م.م بقيمة 448 ألف ريال سعودي عبارة عن عقود تأمين، (7) شركة أديسون برادلي القابضة بقيمة 54,527 ألف ريال سعودي عبارة عن دفعات إعادة تأمين، (8) شركة أديسون برادلي العربية القابضة-الإمارات بقيمة 2,692 ألف ريال سعودي عبارة عن دفعات إعادة تأمين، (9) شركة SIB-الإمارات بقيمة 31 ألف ريال سعودي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف السعودية، وجميع هذه الشركات هي شركات تابعة لشركات يملك العضو المنتدب الأستاذ لطفي فاضل الزين وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الزين (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) حصة فيها.

23. التصويت على صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م، بمبلغ 1,260 ألف ريال، بواقع 180 ألف ريال لرئيس المجلس و 120ألف ريال لكل عضو، وذلك وفقا لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة .

24. التصويت على إنتخاب مجلس إدارة جديد لدورته القادمة التي تبدأ من تاريخ 29/06/1437هـ الموافق 07/04/2016م ولمدة ثلاث سنوات قادمة.

إن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة، تحسب الأصوات على أساس صوت لكل سهم وفقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة، هذا ولكل مساهم يملك 20 سهم فأكثر حق حضور الاجتماع وله أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات الأتية:
1. الغرفة التجارية.
2. أحد البنوك المحلية.
3. جهة العمل.
على أن ترسل الوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة والصناعة حسب تعميم الوزارة. والله ولي التوفيق،،، مجلس الإدارة

يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتهم وموكليهم للأسهم، والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.

لمزيد من المعلومات أو للإستفسار، يرجى الإتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي 0114055550 تحويلة (1646 ) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.


وكــالــة

أنا الموقع أدناه/ ................................................................................. سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم ................................................. الصادر من ................................ بتاريخ .........../ .........../ ........................................ بصفتي مالكاً لعدد ................................................ سهماً من أسهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني السيد/ ............................................................................... لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقده في مقر الشركة الرئيسي، شارع الملك سعود (المعذر سابقاً)ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء27/06/1437هـ الموافق 05/04/2016م والتصويت نيابة عني طبقاً لما يراه مناسباً على القرارات الواردة في جدول أعمال الجمعية. وهذه وكالة مني بذلك.

في ......................................................... الموافق ......................................................... الموكـل: ...................................................................................................................... التوقـيع: ...................................................................................................................... التصديق: ....................................................................................................................

لتحميل ملف الاعلان و الوكالة